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जीएसटी की कार्रवाई: भालोटिया बंधुओं के 16 अकाउंट फ्रीज, ‌50 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा


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जमशेदपुरएक घंटा पहले

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भालोटिया बंधुओं के ठिकानों पर सेंट्रल एक्साइज जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम की 36 घंटे तक सर्वे की कार्रवाई चली। सुरक्षा के लिहाज से भालोटिया बंधुओं के आवास पर जवान की तैनाती की गई।

  • जमशेदपुर, सरायकेला में 36 घंटे से लगातार जांच
  • 400 करोड़ की खरीद-बिक्री बिना टैक्स चुकाए ही की
  • टीम ने कंप्यूटर के हार्डडिस्क और कागजात जब्त किया

शहर के कारोबारी भालोटिया बंधु ने पिछले तीन -चार साल में कम से कम 50 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। सेंट्रल एक्साइज जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम द्वारा 36 घंटे तक शहर व आसपास के इलाकों में कुल छह स्थानों पर चल रहे सर्वे के दौरान इसका खुलासा हुआ है। सेंट्रल जीएसटी डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू की टीम सर्वे में जुटी हुई है।

सर्वे में शामिल एक अधिकारी ने बताया- अब तक प्रारंभिक तौर पर पाया गया कि भालोटिया बंधुओं ने 50 करोड़ रुपए टैक्स की चोरी की है। सर्वे के दौरान कंप्यूटर के हार्डडिस्क और कागजात जब्त किए गए हैं। इनको खंगालने पर यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। जीएसटी टीम ने भालोटिया बंधुओं के 16 बैंक अकाउंट को फ्रीज करा दिया है। बैंक खातों की संख्या भी बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है।

सर्वे में जीएसटी टीम ने पाया- भालोटिया बंधुओं ने सरायकेला-खरसावां स्थित डिवाइन पॉवर एंड स्टील कंपनी और सिद्धि विनायक स्टील एंड पॉवर कंपनी के मार्फत टैक्स चोरी की है। इन कंपनियों में करोड़ों रुपए का सामान मंगाया गया और बिना जीएसटी भुगतान किए ही उत्पाद की बिक्री बाजार में कर दी गई।

अवैध तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी हासिल किया गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ सामान की खरीदारी पर मिलता है, लेकिन भालोटिया बंधुओं ने बिना सामान की खरीद-बिक्री किए ही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ हासिल कर लिया है। करीब 400 करोड़ रुपए तक के उत्पाद की खरीद बिक्री बिना टैक्स चुकाए ही भालोटिया बंधुओं ने की है।

2016 में भालोटिया बंधु के प्रतिष्ठान जीएसटी इंटेलिजेंस की रडार पर आए थे

कांड्रा स्थित जूही इंडस्ट्रीज में 2016 में जीएसटी ने सर्वे किया था। सर्वे के दौरान डिवाइन पॉवर एंड स्टील कंपनी और सिद्धि विनायक स्टील एंड पॉवर कंपनी से लेनदेन का मामला सामने आया था। उसी समय से भालोटिया बंधु के प्रतिष्ठान सेंट्रल एक्साइज जीएसटी इंटेलिजेंस की रडार पर आए थे। जूही इंडस्ट्रीज के घोटाला का मामला नहीं सुलझने पर जीएसटी टीम ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ अपना शिकंजा कसा है।

दूसरे दिन रांची से भी पहुंची टीम स्थानीय अधिकारियों से रही दूरी

मंगलवार को सर्वे के लिए नई दिल्ली व पटना से पहुंची 60 सदस्यीय टीम ने स्थानीय पुलिस के बजाए सीआरपीएफ की मदद ली थी। इतना ही सेंट्रल टीम ने जीएसटी के स्थानीय अधिकारियों से भी दूरी बनाए रखी। बुधवार को रांची जीएसटी के अधिकारियों को भी सर्वे में शामिल किया गया है। 110 अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम सर्वे में लगी थी।

निशाने पर ये ठिकाने

भालोटिया बंधुओं के साकची, बिष्टुपुर गैरेज लाइन, बिष्टुपुर मेन रोड, चांडिल-चौका स्थित कंपनी और जुगसलाई स्थित आवास पर सेंट्रल जीएसटी की मंगलवार सुबह 11 बजे सर्वे करने पहुंची। बुधवार देर रात तक सर्वे कार्य जारी रहा।

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